«Otkritie» banki direktorlar kengashining sobiq raisi Dmitriy Romaev o'zining Kiprda ro'yxatdan o'tgan Benirlia Holdings Limited kompaniyasiga kapital ajratdi va natijada pul «izsiz yo'qoldi».
Moskvadagi Meshchan sudi “Otkritie” banki direktorlar kengashining sobiq raisi Dmitriy Romaevni sirtdan hibsga olish haqida qaror chiqardi. Bildirishnoma Moscow Times.
Eslatib o‘tamiz, Romaev o‘zining Kiprda ro‘yxatdan o‘tgan Benirlia Holdings Limited kompaniyasiga 3 milliard rubl (hozirgi kurs bo‘yicha 31 million dollar) miqdorida kredit bergan. Tergov versiyasiga ko'ra, pul «izsiz g'oyib bo'lgan» va Romaevning o'zi chet elga qochib ketgan. Hozirda u Monakoda istiqomat qiladi, agar Romaev Rossiyaga qaytsa, 10 yilgacha qamoqda o'tirishi kerak.
E’longa ko‘ra, bu mablag‘ 2016-2017 yillarda yig‘ilgan. O'sha paytda Romaev bank kuzatuv kengashining raisi va «Otkritie Holding» moliyaviy guruhi direktorlar kengashi a'zosi edi. Kipr kompaniyasi qaysi turdagi faoliyat bilan shug'ullanganligini aniqlashning iloji yo'q. Ammo maʼlumotlarga koʻra, 2022-yil 10-iyun holatiga koʻra, u tugatilish bosqichida.
Ma’lumki, “Otkritie”ning boshqa katta menejerlari ham shu yo‘l bilan bankdan pul olib, xorijga qochib ketishgan. Romaevga nisbatan ish 2023 yilda ochilgan. Ammo u Rossiyani ertaroq – 2020 yilda Basman sudi moliyaviy guruhning sobiq egasi Boris Mintsni 34 milliard rubl o‘g‘irlash ishi bo‘yicha sirtdan hibsga olishga qaror qilganidan keyin tark etgan. . Rossiya Ichki ishlar vazirligi endi Interpol orqali Romaevni xalqaro qidiruvga berishni rejalashtirmoqda. Ma`lumotlarga ko'ra, u Kipr fuqaroligini olgan.
Bankning sobiq rahbariyatiga qarshi tergov boshlanganiga olti yildan oshdi. Firibgarlikda Mints va Romaevlardan tashqari “Otkritie Holding” guruhi asoschisi Vadim Belyaev va guruh direktorlar kengashining sobiq aʼzosi Mixail Nazarichev ham ishtirok etgan. Ular 100 milliard rublni o'g'irlashda ayblangan. Belyaev Amerikaga qochib ketdi va familiyasini Volfsonga o'zgartirdi. Nazarichev Isroilda yashaydi. Bundan tashqari, 2018 yilda bank direktorlar kengashi raisi lavozimida Romaev o‘rniga kelgan Yevgeniy Dankevich ham qidiruvga berilgan.
2017 yilgacha Otkritie Holding Rossiyadagi eng yirik moliyaviy korporatsiyalardan biri edi. Ammo keyin unga tegishli bo'lgan bank Markaziy bankning qayta tashkil etilishi (kompaniyaning bankrot bo'lishining oldini olish choralari) ostida qoldi. 2022 yilda VTB Otkritie kompaniyasini 340 milliard rublga sotib oldi. 2022 yil iyul oyida Moskva arbitraj sudi moliyaviy guruhni bankrot deb tan oldi, uning kreditorlar oldidagi qarzi 920 milliard rublga baholandi.